在司法和监管层面，最高检和央行联合发布虚拟货币洗钱经典案例，彰显了检查机关和央行对于新型数字货币洗钱手段的重视，为做好反洗钱工作指明了方向。

在这一政策方向下， 欧科云链链上天眼近年来在区块链行业协助多地警方侦破案件，为精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动提供了坚实的技术基础。

链上天眼能为执法者提供更多

作为对比，从上文提到的门头沟事件后续处理结果来看，Chainalysis 强大的区块链数据监控和分析技术对基于区块链技术的数字货币安全的实际作用与推动效果有限。而基于我国国情，链上天眼 显然更具有现实意义和更加广泛的发展空间。

虽然 Chainalysis 三年前便在美国国会听证会上宣称「我们确实找到了那些（门头沟交易所被盗的）比特币。」 但时至今日，众多门多沟交易所受害者仍然无法找到他们多年前存放在门头沟交易里的比特币的完整去向，也无法得到应有的赔偿：2014 年门头沟出事时， 「被盗的」85 万枚比特币当时总值约 4.87 亿美元，而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格将是 400 亿美元（减去被找回的 20 万个比特币后的价值）。

尽管后来有媒体曝出整个事件是 Mt.Gox 的门头沟的 CEO Mark Karpelè 自导自演，趁机栽赃给黑客—后来他承认了自己监守自盗，「不是为了敛财，是为了弥补之前门头沟的亏空」。在 2015 年，Mark Karpelè 被捕入狱，到 2016 年被保释出狱后，遭受巨大损失的门头沟用户仍然没有找回自己的数字资产。

反观我国，以央行 3 月 19 日发布的涉及虚拟货币 「陈某枝洗钱案」 为例，则可以看出欧科云链链上天眼在协助警方侦破类似案件上起到的专业技术支持能带来更实际的现实作用。

在该案中，陈某枝按照其前夫陈某波指示，将陈某波用非法集资款购买的车辆以 90 余万元的低价出售，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币「矿工」，将卖车钱款全部转账给 「矿工」 换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。

这起案件给公检法和反洗钱带来了很多困扰——该案的特点之一是需要 「根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，查清法定货币与虚拟货币的转换过程」。具体而言，是要按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或者使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。

在去中心化金融 DeFi 和去中心化交易所 DEX 被广泛使用的今天，要让执法机构去追踪查证上述数据，会遇到极大的困难，并造成严重的资源浪费。但借助欧科云链链上天眼的三大功能，则可以从技术上根本防范和打击违法者利用比特币转移和洗白赃款的企图。 (责任编辑：admin)