根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于传销组织层级及人数的认定问题，入罪条件要求“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的”，很多项目方也在规避刑事责任，从项目设计时严格卡住发展人员和计酬返利的层级，这种情况笔者认为应当严格遵循罪刑法定的原则，但作为被害人的报案，公安机关还是应当及时受理侦查，毕竟组织、领导传销犯罪涉众面广，社会危害大，对于一些苗头性、倾向性的问题也不能忽视。

关于交易所

笔者认为，交易所本身并不构成非法经营罪（并不代表笔者认为交易所合法），关于这部分在其他文章中有详细的论述，交易所的产品众多，而被害人遭受损失的情况也多种多样，更是应当区别对待。

例如，有的玩家在小交易所进行合约交易，遇到交易所利用技术手段插针、修改k线等，遭受了损失，如果被害人控告时提供了基本的证据，这种情况属于较为典型的诈骗行为，公安机关应当受理案件。

如果遇到极端行情，交易所出现宕机问题，导致客户亏损，这种情况就要结合具体的行情、宕机时间、其他主流交易所情况综合加以判定，判定的核心则是交易所是否在主观上具有“作恶”心态，如果遇到“312”、“519”这种史诗级极端行情，凭心而论，并不是交易所本身的问题。

还有一种现象比较特殊，即玩家薅交易所羊毛，如果玩家合理利用交易所规则的漏洞，笔者认为不构成犯罪，详见《“牛散”薅交易所羊毛是否涉嫌刑事犯罪？》，但如果利用技术手段干扰交易所运行、利用防范漏洞盗币，即便交易所按照我国相关政策并不合规，但行为人的行为仍符合犯罪构成，类似“抢劫毒品”，公安机关仍应当受理。

以上情况，是笔者从实践出发的一点思考，欢迎大家批评指正，共同探讨。

在深耕crypto领域这些年，坦白来说，更能从行业本身客观理性的看待一些问题，而不是一味的行业歧视。特别是做刑事辩护，客户面临的是被追究刑事责任的紧迫情况，这就要求律师更了解行业，从行业的本质出发论证犯罪构成要件，确实让真正做事的客户免于被追究刑事责任。

实质上来讲，圈内真正的具有极客精神的项目方、玩家对于歪风邪气也是打心眼里愤恨的，也正因为这些不法分子的存在，才让监管政策来得如此猛烈，以至于当下我们连一条像样的公链都没有，连底层基础都没有，我们天天讨论元宇宙、web3这种上层建筑的意义何在？如果联盟链也算区块链的话则另当别论。 (责任编辑：admin)