但是,阿曼所做的只是利用新投资者的钱来支付较早的钱,从而掩盖了欺诈行为。
据称,当他的骗局即将崩溃时,Aman成立了Argyle Coin,LLC。据称该公司将开发一种以钻石为后盾的数字货币。然后,他继续进行筹款活动,承诺获得很高的回报,并且没有风险。 美国司法部指称,他仅使用一小部分资金来开发Argyle硬币,其余的则用于还清一些投资者和他的个人开支。 美国司法部指控说:“在庞氏骗局进行期间,阿曼及其合伙人从数百名投资者那里筹集了2500万美元。” 过去,Aman 因其欺诈性令牌被起诉。2019年7月,一群委内瑞拉人对他及其同谋乔纳森·塞格尔(Jonathan Seigel)和哈罗德·塞格尔(Harold Seigel)提起诉讼。据报道,这两家公司控制着钻石开采公司。 委内瑞拉人声称已移居美国开始新生活,并向涉嫌欺诈的人投资。
就在一个月前,美国证券交易委员会(SEC)收到了一项法院命令,以阻止该公司继续向美国公民寻求投资。该命令允许监管机构冻结阿曼的资产以及与该公司有关的资产。SEC声称Argyle Coin欺骗了300多个投资者。
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