据当地新闻媒体WuBlockchain称，中国的中央人民银行（PBoC）在其最新的打击行动中正在标记与大型加密货币交易者有关的账户。 此举是中国打击洗钱活动的一部分。今年早些时候，中国人民银行启动了铲除非法收入的行动，并与该国当地银行合作，共享账户信息和交易明细，以防止非法资金泛滥，其中加密货币在中国已成为一部分。 面对首当其冲的是中国的场外（OTC）加密货币交易商-或在公开市场之外进行交易（例如在加密货币交易所）并通常以数百万美元进行交易的公司。 报告称，一些加密的场外交易账户已被中国央行列入“黑名单”，并被禁止在未来三年内使用银行发行的卡或在未来五年内进行在线交易。这些规则适用于所有列入黑名单的帐户，并且不限于加密货币帐户。 具体过程是，银行的风险系统标记并限制了某个帐户的交易后，便将该帐户报告给中国人民银行的区域分支机构。 这样可以确保有关黑名单帐户的信息随后在所有中国银行之间共享，从而防止OTC经销商在其他位置开设新帐户。 缺乏影响业务的法律 该报告称，此举不得不导致许多加密OTC交易商因担心受到影响而关闭其业务。 但是，一些行业观察家表示，黑名单不适用于简单的加密货币销售。加密交易所和场外交易服务台火币在报告中说：“正常的加密货币交易不是非法的，只有涉及黑钱和非法资产的交易才会被冻结。” 报告指出，尽管如此，所有银行都缺乏统一的规则，这意味着场外交易业务无论其合法性如何都将被列入黑名单。中国也没有关于加密货币的具体法律，使资产类别成为合法的灰色地带，因此容易受到各家银行的判断。 
对于中国而言，考虑到其在国家支持的数字货币中的发展，对加密货币的镇压具有讽刺意味。一方面，中国正在推动推出数字化人民币（这是国家法定货币的数字版本），并且已经在农村地区进行测试和出租车共享服务。但是像比特币这样的公共加密货币是严格禁止的。也许这就是其计划的全部内容。
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