反主流项目智囊团主任汉斯·雅各布·辛德勒(Hans-Jakob Schindler)尽管在主流报告中表示肯定,但报告的主要来源只是暗示加密货币可能已经成为基金可能采取的方式之一”。
我们知道,大多数恐怖主义筹款活动筹集的资金不到10,000美元,表明采用人数有限。此外,如果ISIS将石油收益汇入比特币,那么区域交易所和货币服务业务的交易量将反映出这种资金流向。
该报告还指出,证据不充分的说法是ISIS使用比特币资助了其在斯里兰卡的2019年复活节复活节炸弹袭击,并援引Chainalysis的2020年加密犯罪报告,驳斥了加密被用作资助攻击的手段。 但是,菲律宾和平、暴力与恐怖主义研究所今天发布的另一份报告显示,ISIS在东南亚的分支机构一直在使用加密货币进行洗钱。 比特币不曾为中国筹集2400万美元 在今年年初,有报道称加沙的民众抵抗委员会(PRC)已通过当地的货币服务公司Cash4PS筹集了2400万美元。 Chainalysis指出了这个故事的重大缺陷,并声称报告假设每笔向Cash4PS钱包的转账都与恐怖融资有关,但是并没有证据证明。此外,Cash4PS钱包收到的大部分资金来自Cash4PS网络中的其他地址,Chainalysis估计只有100万美元是从外部来源转移到网络中的。
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