诉状称，Nedelcu与其他欺诈者合作，在拍卖网站上发布了广告。美国司法部说：“在收到付款后，Nedelcu和他的同谋进行了复杂的洗钱计划，将受害者的付款转换为比特币”。
美国司法部声称，波佩斯库监督通过网上欺诈进行有意谈判以欺诈方式获得比特币的操作，此外还提供洗钱服务和用于欺诈美国受害者的分发工具。
罗马尼亚交易所Coinflux洗钱 辛迪加产生的资金是通过罗马尼亚加密货币交易所Coinflux进行洗钱的。 现年33岁的弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CălinNistor）于5月19日对一项RICO阴谋表示认罪。尼斯托（Nistor）将代表该组织的罗马尼亚成员将犯罪分子的加密资产转换为当地法定货币。 美国司法部声称，尽管知道比特币代表非法活动的收益，但尼斯托尔还是参与洗钱，辩护文件指出尼斯托尔用价值超过180万美元的比特币换成了Popescu。 30岁的Beniamin-Filip Ologeanu也在5月19日承认RICO阴谋，并与该集团合作在拍卖和销售网站上发布欺诈性广告。Olegeanu还以预付借记卡的形式从其同谋购买了欺诈性收益，供其在美国洗钱。 美国特勤局助理局长迈克尔·德安布罗西奥（Michael D'Ambrosio）说：“通过使用数字货币和跨境组织战略，这个犯罪集团认为它们超出了执法范围”。 Coinflux创始人于2018年被捕2018年12月，罗马尼亚媒体报道称，尼斯托（Nistor）因涉嫌洗钱和欺诈活动在美国检察官的要求下在罗马尼亚被捕。不到一个月后，宣布将Nistor引渡到美国。
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