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这是DeFi领域典型「民间追赃」案例之一，由于关注度大，多方行业力量协助，最终迫使黑客退回了资金。但在DeFi生态出现更多的情况是，黑客盗币或项目方卷款跑路，用户追赃无门，最后只能认栽。 如今，随着各国监管对DeFi领域乱象的重视，这片黑暗森林中多了一种捍卫者。 8月11日，英国曼彻斯特警方发布通告，宣布破获StableMagnet Finance(SMAG)跑路案，同时历史性地启用了链上退款。  英国警方宣布破获StableMagnet Finance跑路案
建立在BSC链上的SMAG是一个稳定币兑换协议，6月23日，SMAG项目方趁着多数投资者的睡眠时间，发动攻击，盗取了用户2400万美元稳定币跑路，随后项目网站、电报群、官方推特全都关闭和解散。 当用户们意识到这一切后，中文和英文的维权群迅速组建，与往常一样，社区里的「科学家」和安全专家们试图针对黑客留下的痕迹与线索开展社区调查，很快黑客攻击原理与资金流转轨迹被识别。 与PolyNetwork被盗案不同的一幕出现了。币安交易所和社区掌握的线索共同指向嫌犯可能身在香港，不过据参与者透露，嫌犯从始至终拒绝沟通。 「当问题无法以去中心化方式解决，受害者寄希望于警方。」据亲历者透露，香港受害者报案后得到了警方立案，而后英国警方也实现了立案，并移交重案组处理。根据调查，项目方成员从香港逃往英国，而后英国曼切斯特警方网络犯罪科、经济犯罪科、反洗钱与金融调查科组成的重案组，迅速完成抓捕，并追回2220万美金资产。 这是 DeFi 攻击历史上首次警方参与侦破并且由警方推动链上退款的案例。不同于以往的「民间追赃」，这起案件是执法机构接报案然后介入处理的DeFi诈骗案。 DeFi不再是外部监管力量无法摸到的门槛了，执法行动不仅仅发生在海外。 在去年9月，EOS链上项目Emeraldmine （翡翠）跑路，创始人转移了价值250万美元的代币。而后在社区和TokenPocket钱包的技术追踪和谈判下，项目方归还了部分资产。但这起事件其实并未完结，经受害者报案后，浙江永嘉县公安局于去年10月20日以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪逮捕了翡翠项目方主要发起者钟某某。今年5月，永嘉县人民法院判处钟某某有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。 监管盯上DeFi比想象中更早当中国、英国、美国等主流国家的金融监管部门和执法机关纷纷针对DeFi相关犯罪做出惩处时，这片去中心化的黑暗森林，开始闪起红灯。 实际上，监管盯上DeFi的时间比想象中更早。2018年11月，DeFi的概念才被提出不久，SEC发布了关于数字资产证券发行和交易的公开声明，其中涵盖了SEC对ICO、经纪交易商、加密交易所和加密投资工具的立场。 (责任编辑：admin) |