泰国当局正在打击毒品网络以及他们用来洗钱的手段，包括加密货币。 泰国当局正在加紧努力打击该国的毒品网络以及他们用来洗刷数百万美元营业额（包括加密货币）的间谍。 法新社新闻在6月26日报道说，据称其本身负责通过黄金交易商，石油和建筑业洗钱数以千万计的麻醉品利润，已使该组织的规模和复杂性成为人们关注的焦点。 泰国警察局长助理Wissanu Prasarttong-Osoth中将承认：“不可能猜测这些毒品网络的实际价值”。

　　他们的利润助长了与洗钱相关的资产的二次经济，这些资产涉及加密货币、奢侈品和海外房地产。

　　泰国司法部长索姆萨克·特普苏汀（Somsak Thepsuthin）说，当局确定了价值54亿美元的银行账户中的不规则流动，他们有信心将近4亿美元是毒品资金。

　　泰国当局准备在今天燃烧价值17亿美元的没收毒品，最近在缅甸燃烧了一批价值8亿美元的毒品。 尽管执法部门取得了一系列成功，但该国仍承诺要提高竞争能力，并集中精力通过银行系统，加密货币账户和建筑业原材料清洗与毒品有关的资产。 联合国毒品和犯罪问题办公室估计，在整个亚洲，每年甲基甲酚的营业额达到惊人的30-60亿美元。 甲基苯丙胺本身在一个叫做“金三角”的地区生产，该地区横跨泰国北部、老挝、中国和缅甸。据报道，由中国犯罪主导的集团“山姆·戈尔”控制了该地区至少百分之四十的方法。 据报道，泰国正在与美国禁毒署合作，从其专门知识中追踪拉丁美洲卡特尔的洗钱收益。 UNDOC的杰里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）说，与麻醉药品的利润作斗争不能仅仅止于缉获毒品。 2020年Darknet比特币活动激增 Crystal Blockchain Analytics的最新研究表明，尽管2019年同期交易量有所下降，但通过暗网上转移的比特币（BTC）的美元总价值在2020年第一季度增长了65％。

　　本月早些时候，一家英国法院下令从一个在家中顶楼经营着数十亿加密货币帝国的个人扣押近230万美元。

郑重声明：本文版权归天网查所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。