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法国法官下令对BTC-e创始人Alexander Vinnik进行审判

巴黎的一名法官下令在法国对涉嫌BTC洗钱活动的亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)进行审判。Vinnik于今年初被引渡到法国,被指控在2016年至2018年期间诈骗了100多人。 这项裁决是在法国检察官请愿开始对这名40岁的俄罗斯人进行审判的一周后作出的。温尼克在应美国的要求在希腊被捕数年后,于2020年1月被移交给法国当局。

《莫斯科时报》报道,温尼克将因勒索和严重洗钱而受审。该媒体援引总部位于巴黎的法新社(Agence France-Presse)的话说,温尼克还被指控在处理系统和犯罪组织中欺诈性访问和修改数据。

据法国检察官称,Vinnik在2016年至2018年期间对法国六个城市的100多人的欺诈行为中发挥了重要作用。消息人士告诉法新社,受害者包括个人,公司和地方当局。 Vinnik的法律团队一直试图停止审判,但无济于事。他在法国的律师阿里安·齐姆拉(Ariane Zimra)说,法国当局否认国防队在作出裁决之前有机会陈述事实。 法国检察官指控Vinnik与Locker勒索软件有关,后者在2016年对法国造成了严重破坏。勒索软件在加密受害者文件后要求BTC进行支付。这导致了超过1.35亿欧元的损失。 作为BTC-e交易所的据称创始人和运营商,Vinnik在网络犯罪中的作用不仅限于Locker勒索软件。根据Google,Chainalysis和纽约大学进行的研究,BTC-e负责兑现2014年至2017年之间所有勒索软件付款的95%。 Vinnik也与臭名昭著的Mt. Gox交易所,安全研究人员声称,从数字货币交易所窃取的大多数BTC 是通过Vinnik拥有的BTC-e和其他数字货币钱包洗钱的。

在法国受审后,温尼克将被引渡到美国,面临21项指控。然后,他将被引渡到俄罗斯,在俄罗斯将面临较少的欺诈指控,涉及金额为11,000美元。

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