中国当局已指控涉嫌参与60亿美元PlusToken 加密货币骗局的六人。他们被控组织和领导犯罪金字塔计划。
公开资料显示，陆清海、卢江华、张琴、王寅、季兴海、陈绍峰等被襄水县盐城市检方指控。其中一名涉嫌诈骗的头目也于2020年5月在盐城市被起诉。
八家中国当局逮捕了100多家涉嫌PlusToken的运营商，其中有六家。据当地报道，中国公安部逮捕了27名涉嫌的策划者和主要领导人，以及82名骗局的发起者。
PlusToken是数字货币行业中最大的骗局之一。该公司于2018年初推出，作为一个钱包奖励了其PLUS代币的买家，区块链分析公司Chainalysis在一份报告中进行了详细介绍。诈骗者声称它将从采矿收入，推荐收益和交换利润中产生利润。PLUS代币确保了在许多交易所的上市价格，最高达到350美元。
在吸引了超过200万投资者（主要在中国和韩国）并筹集了58亿美元之后，该骗局开始声称在2019年6月遇到技术问题。
自从他们退出出口骗局以来，当局一直在追捕PlusToken运营商。5月，盐城市当局逮捕了其中一名引诱成千上万投资者的头目。他仅被当地媒体称为“周”，他将目标锁定微信和其他在线平台上的投资者。
Chainalysis在其报告中透露，PlusToken运营商最初更喜欢火币数字货币交易，几乎将所有被盗的BTC都转移到了交易所。他们后来开始使用OKEx，并在OTC平台上兑现。
尽管今年继续有人被捕，但PlusToken的数字货币仍然从钱包转移到交易所和混音器，这表明一些顶级运营商仍然逍遥法外。今年6月，78.9万ETH被盗资金被转移，当时价值1.87亿美元。骗子还转移了价值6700万美元的EOS代币。
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