2020年比特币连创历史新高，一扫2017年之后持续不温不火、后劲不足的局面。比特币也引领了整个全球加密资产行业的牛市回归。机构进场、共识强化、对冲套利、资产避险、货币宽松的宏观环境、连接加密与传统金融市场的通路增多，种种迹象表明比特币已不在局限于小范围的资本游戏中。究竟谁在控盘比特币？最大的利益攸关方是谁？谁在其中谋取了最大收益？未来比特币的筹码还会以什么格局继续流动？人们一直以来都在探究比特币持仓排行的问题，但是大多数答案使用的数据或太过陈旧，或维度设计不科学，很难让人获得有价值的参考。

首先，要承认一点，由于加密资产的匿名性，任何“持仓榜单”均无法做到100%准确。原因有二：一来，很少有BTC大户会把所有的资产放在同一个地址中，他们大多将资产分散在不同的地址里面；其次，虽然BTC链上信息透明，但是很少有大户会对外公布自己的BTC地址。因此，我们几乎不可能从链上数据了解到谁是BTC持仓大户，以及他们的真实身份。我们只是尽可能通过公开数据、自洽分析维度和行业走访来尽可能识别真假，使表单相对准确。

依据以下三个维度排列出BTC持仓榜单。这三大维度主体分别是：

以机构或组织形式为主体持有BTC的数量排行。

以BTC链上单个存储地址最新余额数量为主体的排行。

以自然人为主体持有BTC数量的排行。

一、机构组织领跑，谁是最大庄家？

首先，我们先来看一下公开数据综合分析统计出的比特币十大持仓机构。下面会为大家一一分析。

最新数据显示，2020年末，这十大机构的总持仓达到了118.8万枚比特币，占目前BTC流通量的6.39%。而根据能搜索到的数据，在2020年年初，这10大机构的总持仓量为43.5万，一年内总增长量为75.3万枚BTC。

数据研究过程

我们找到了两个比较权威的BTC持仓排行（按公司和组织排序）网站，分别是https://bitcointreasuries.org/和https://www.kevinrooke.com/bitcoin。

Bitcoin Treasuries网站上收集了全球各地40余家公司的BTC持仓，同时还附有数据来源。从网站上可以看到，数据更新时间大多集中于2020下半年，数据来源大多是各个公司自己发布的报告。

另一家网站名为Kevin Rooke。这家网站的BTC持仓大户列表里面收集了38个实体，范围除了上一家网站的公司、基金，还把个人和“其它”类别（例如Wrapped BTC）包含了进去。从灰度BTC持仓的数字来看，Kevin Rooke这家网站的更新速度更快，同时也附有来源，便于读者求证。

在Kevin Rooke网站上，我们看到了“中国政府”和“美国政府”。两个政府的BTC持仓实际上是在两起非法案件中没收的资金。在涉案金额高达42亿美金的Plustoken传销案中，中国政府没收的BTC数量达19.4万。据新浪财经12月1日报道，“这笔比特币已经委托场外公司进行变现处置了。再兑换成人民币后上缴国库，具体什么时候处置掉的没说，但看案件审理进度。大概率是6个月前就卖掉了。” (责任编辑：admin)