（五）某交易网履行了必要的风控义务及反洗钱义务，老司机的交易对方均已由某交易网进行风险筛选并通过认证

老司机及其交易对方均在某交易网完成了实名认证及人脸识别认证。针对反洗钱，某交易网要求用户遵守平台的《OTC平台反洗钱和反恐怖融资用户指引》，且部署多维度的反洗钱风控策略。当用户在触发平台的反洗钱风控预警时，平台将采取进一步反洗钱核实工作，并对风险用户予以处理。除此之外，某交易网还与我国各地公安机关达成各类合作，帮助政府及司法机关监控各类洗钱风险。因此，老司机的交易对方均经由某交易网的风险筛选及实名认证，最大努力的程度上排除了与刑事犯罪用户直接交易的可能与嫌疑。