币圈风波再起。

10 月 16 日，OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查，导致暂停提币。11 月 2 日，火币也被传出有高管被协助调查的消息。

加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。

“现在十个出金，九个冻卡。”

恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时会落下。

而去年此时，币圈恰恰也面临考验：BISS交易所出事，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。

年关在即，本轮监管打击的源头是什么？又一轮重拳过后，加密数字生态将归于何处？

冻卡潮

谁也没有想到，全球排名前列的数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”的时候。

10 月 16 日，OKEx从传出消息到暂停提币，仅仅过了不到半小时。留给OKEx投资人思考的时间并没剩多少。大多数人还在惊诧之时，事情已经发生。

一时之间，各大社群传出吃瓜、怒骂、嘲弄的各类声音。但更多人是被恐惧笼罩。

各大博主号召“提币”运动，正当人人自危之时，11 月 2 日，火币也被传出“高管被协助调查”的消息。

11 月 3 日，新京报援引多位消息人士表示，近期山西省吕梁市带走多位涉币案件人员。其中有人称，此前徐明星被吕梁警方带走调查原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。

11 月 9 日，TokenBetter官方微博表示，交易所负责人现正在接受四川省相关机构调查已20多日，情况未知。

此后，OKEx发布公告称，“市场针对OKEx私钥管理者已被刑事拘留的说法为谣言，目前正依法积极配合公安机关开展调查”。

短短 1 个月，各大交易所接连出事，新一轮监管风雨欲来吗？

此刻，不止是交易所，整个加密货币圈都正在为冻卡一事惊扰，

“现在十个出金，九个冻卡。”有投资者表示，有人甚至在一个月被冻了四次卡，“一度怀疑自己快进去了”。

根据吴说区块链报道，近日多名OTC商因为登上央行“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。

一位叫“澳门哥Andy”的加密博主自称因OTC交易被抓进去待了37天，后表示“从现在起，所有OTC业务全部暂停，以前的微信也暂时不用了”，关于买卖币和出入金一概不回复。

据悉，银行卡冻结分为两类：银行冻结和司法冻结。前者只需联系开户行解释资金往来原因即可，而后者往往是因为收到了来自电信诈骗、博彩的黑钱，当事人有可能要被请去协助调查。 (责任编辑：admin)