“如无必要，近日尽量不要出入金。”如是呼吁禁戒在各大社群俯拾皆是。

“不仅出金被冻卡，连入金也被冻卡了。”出入金是加密货币界的源头阀门所在。而一旦出入金陷入管控，就等于掐住了币圈的命门。

一时之间，风雨飘摇，与此同时，比特币价格突破16000美元，创下2年以来的新高。

惊喜与恐慌并存，这个市场究竟怎么了？

无关炒币

2020年是反洗钱和打击跨境赌博的监管大年。

在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。

他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。

廖进荣指出，金融部门作为支付清算服务提供方，要加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力。

“识别交易高危账户能力”中的“高危账户”，换而言之，是指涉嫌异常交易行为，比如深夜大额转账、频繁多人交易等特征。而这些特征恰恰符合币圈OTC交易的特征。

也就是说，政府打击治理跨境赌博的目标和币圈用户是高度重合的。

10 月 10 日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议全国“断卡”行动部署会，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

无论是跨境赌博还是电信网络诈骗，都与加密货币有着莫大关联。因为加密货币越来越多被应用于犯罪分子洗钱活动。

今年10月，广东省惠州市公安局称已成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，该团伙利用USDT来充提赌资、转移资金、隐匿罪证，涉案资金达上亿元。

这些犯罪团队在购买转移加密资产时，都有可能和币圈OTC商家和交易所产生交易。那这些交易所和OTC商家会受到牵连吗？

大成律所肖飒指出，募集资金时，项目方或平台方对其所接收的资金至少具有审查合法来源的义务，即反洗钱业务。在未尽到该等义务时，项目方或平台方存在较高的被司法机关推定为“明知”的法律风险。

反洗钱潮之下，或许，这正是OTC出金难的关键原因所在。

有消息称，今年 6 月，人人比特创始人赵东则是因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走。根据国际反洗钱组织的认定，我国防御洗钱的刑事立法内容既包括掩饰、犯罪所得、收益罪，也包括洗钱罪。

根据火星财经援引知情人士消息，徐明星被带走调查的真正原因可能与去年欧科集团香港借壳上市有关，当时一笔买壳资金借道山西一家地下钱庄，目前这家钱庄已经被警方立案调查。 (责任编辑：admin)