值得注意的是，上述案件均并非直接发案，比如往年大家熟悉的虚拟币归零、带投私吞币。

肖飒律师指出，如今的币圈罪名，多是关联人、上下游出现问题，被警方或检方侦查，后来顺藤摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。

有意思的是，与2019年年底的风声鹤唳相比，今年监管的重锤并没有直接指向数字货币交易所，只是案件牵涉的人员恰好是交易所的核心高管而已，交易所业务和公司员工并未受到影响。

据知情人士透露，上述人员都和外汇洗钱相关，正好触碰到全国对反洗钱资金链的治理。

“投资加密货币本身无罪。”上述知情人士表示，如今的严打和炒币本身没多大关系，但当加密货币和洗钱、跨境赌博扯上联系，相关人员也没法独善其身。

加密货币何处去

“一年了，一个案子结束了。”10 月 30 日，BISS（币市）交易所创始人BMAN在微博上感慨。

1 年前，BISS交易所集体“失联”，其主打“币股交易”和“会员制”。USDT可直接兑换成美股，无需开户和美元入金，涉嫌绕过个人购汇限制。

届时人心惶惶，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。但在不久后，BISS交易所被无罪释放，这被认为是监管释放的信号。

受BISS事件影响，今年以来，抹茶、BiKi等交易所均采用分布式办公，来规避任何潜在的风险。

而最近，在OKEx、火币等事件影响下，大部分数字货币交易所已暂停了针对中国的宣发活动。在比特币突破16000美元，创2018年1月以来的新高，但国内投资者的热情则略显萧条。

据知情人士透露，“无论是OKEx还是火币的高管都是因为涉及山西一个地下钱庄的案子，18年的事情，目前在协助调查”，他表示，“目前有交易所负责政府关系的GR人员已经到了山西，相信很快会有结果”，对于最终的结果，他表示，“保持乐观”。

该知情人士还表示，从办案经验上来看，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，有合理性。

而此刻，全国上下跨境赌博和反洗钱的治理已颇见成效。

根据央行公布的数据，2019年全年反洗钱行政处罚金额累计 2.15亿元，而今年1月至4月累计处罚金额已超过2019年全年。仅2020年上半年反洗钱处罚金额就超过了3.7亿元。

近日公安部发文称，截至2020年9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元。 (责任编辑：admin)