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OTC场外交易“生存指南" :如何规避“冻卡”,安全交易?(4)

时间:2021-03-31 16:15来源:未知 作者:admin 点击:
Q4、如果被冻卡,相关执法部门打电话要自己去当地派出所说明情况,该不该去?如果被人身扣留或交罚款,该如何需求帮助? A: 如果出现被没收的情况,

Q4、如果被冻卡,相关执法部门打电话要自己去当地派出所说明情况,该不该去?如果被人身扣留或交罚款,该如何需求帮助?

A: 如果出现被没收的情况,应该是涉及的案件经过法院审判程序后,该笔资金被认定为赃款或者其他依法需要没收的情形。公民有配合警方调查的义务。去的话我们建议不要一人前往,尽量能找人陪同,当然最好是能找个律师或者其他专业人士陪同,这样也能及时处理后续出现的其他情况。

Q5、OTC交易后一旦发现自己惨遭冻卡,我们应该怎么做来自证清白呢? 

A:关于“自证清白”围绕这几个点:(1)比特币买卖交易是合法的交易。(2)自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情;(2)配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等;(3)自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

Q6、如果OTC交易被冻结公安部门会要求个人提供些什么来解除冻结?

A:提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。

(责任编辑:admin)
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