近日，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）对巴斯镇一位名为Larry Dean Harmon的男子进行了罚款，该男子被指控违反反洗钱法，并经营与暗网网站有关的业务。

　　联邦检察官表示，Larry Dean Harmon洗白了价值超过3亿美元的加密货币，这些货币通常用于地下市场的非法交易。法庭记录显示，他还代表客户数百次兑换比特币，经营无证汇款业务，并在没有许可证的情况下转账资金。他因违反《银行保密法》规定的报告和注册要求，被勒令支付6000万美元的罚款。

　　这标志着FinCEN第二次对加密货币企业采取行动，距离其首次发布指导意见要求买卖数字资产的企业注册为货币服务企业已有7年时间。

　　FinCEN的公告提到了2013年的指导意见，其中指出这类企业需要获得监管牌照，并建立反洗钱合规计划。

　　据称，Larry Dean Harmon曾经营过两项比特币业务，分别是2014年至2017年的Helix和2017年至2020年的Coin Ninja。这些服务使用户能够洗白超过35万枚比特币，相当于约4亿美元，并以一种被称为 “混合 ”或 “翻滚 ”的做法掩盖其来源。

　　检察官指控Harmon收取了2.5%的费用，按今天的价格计算，约900个比特币价值接近1.06亿美元。

　　“Larry Dean Harmon通过各种方式接受和传输比特币，作为可兑换虚拟货币的交易所经营。从2014年6月到2017年12月，Helix为其客户进行了超过122.5万笔交易，并与发送或接收超过3.11亿美元的虚拟货币钱包地址有关。FinCEN解释说：”Harmon先生将Helix作为一个比特币混合器，或者说滚石机来经营，并在互联网最黑暗的空间中宣传其服务，作为客户匿名支付毒品、枪支和儿童色情等东西的方式。"

　　作为一种向执法部门隐瞒交易的方式，Helix和Coin Ninja被介绍给客户，并与地下市场Agora Market, Nucleus和Dream Market有关。他的两项业务还被指控与暗网网站AlphaBay合作，该计划一直持续到2017年联邦当局将其关闭。

　　这些暗网允许客户购买毒品、伪造的身份证件和其他非法物品。

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