集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，鱼目混珠，吸引部分心急赚钱却又不具备专业知识的投资者。

有哪些有关虚拟币的行为可能会涉嫌集资诈骗的罪名呢？请见以下典型的具体案例：

典型案例：乘风破浪的新兴概念

案例1：“K币”、“高德币”

（2019）浙0282刑初1731号

1. 主要案件情节：

2014年8月左右，Lina、Jeff等人策划并推出了“某怡国际”项目，以珠宝销售为名对外进行宣传，承诺客户购买任一产品获得会员资格后，可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”，“K币”未来会与比特币接轨，1“K币”从1美元会涨到50美元，以此吸引他人投资购买产品，成为会员。

2014年8月至12月，被告人周某、蔡某及叶某先后投资“某怡国际”项目，并逐步建立各自的销售团队，积极在大陆吸引他人投资。

2014年12月左右，“某怡国际”创建了虚假的虚拟币“K币”并大量发行，借助真正的比特币的名声及价值进行宣传，操纵“K币”价格行情，并且宣称只有购买产品成为会员才能投资“K币”，“K币”交易出去就能提现，以此欺骗老会员将点击广告所获得的积分投资“K币”或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。

为吸引更多客户投资以抬高“K币”价格，Lina、Jeff等人在2015年7月左右提出“某家高德”项目。2015年8月，“某家高德”项目正式推出，为撇清与“某怡国际”的关系以欺骗客户投资，对外宣称推出该项目的“某家高德”与“某怡国际”公司非同一家公司。

2015年12月左右，因新客户减少，“某家高德”难以支付前期会员的提现款，遂创建推出虚拟币“高德币”（实为高层直接掌控价格的公司内部交易符号），像宣传“K币”一样鼓吹该币的投资前景，欺骗客户投资。为牟利，“某家高德”还在会员提现或者“高德币”卖出时收取一定比例的费用。

2. 法院裁判：

被告人周某、蔡某等明知他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，而积极给予帮助，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。

3. 量刑结果：

被告人周某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；前犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三十五万元。 (责任编辑：admin)