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原文标题：《Chainalysis：制裁利用加密货币洗钱的 OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步》 北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，根据 13694 号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易 (OTC) 经纪商 Suex，并将其添加到特别指定国民和被封锁人员 (SDN) 名单中，从而禁止美国人与该公司做生意。Chainalysis 数据工具协助了 OFAC 的调查。 自 2018 年开业以来，Suex 已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太币和 Tether，其中大部分来自非法和高风险来源。仅是比特币，Suex 在大型交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、诈骗者和暗网市场运营商那里收到了超过 1.6 亿美元。Chainalysis 的调查显示，场外交易中心正在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构，以及可能也在俄罗斯以外的其他办事处将加密货币转换为现金。Suex 还被发现从 2018 年到 2021 年从非法加密货币交易所 BTC-e 托管的地址收到了价值超过 5000 万美元的比特币，这早在 BTC-e 因代表网络犯罪分子从事洗钱活动而被美国当局关闭之前。 Chainalysis 一直在跟踪 Suex 的洗钱活动。根据这项调查，在 Chainalysis 确定的 273 个服务存款地址中包含多个 Suex 地址，这些地址占 2020 年从非法地址发送的所有资金的 55% 。 今天 OFAC 对 Suex 的封锁指令很重要，因为它代表了美国政府为打击洗钱者而采取的重大行动，这些洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图，一小部分非法服务促成了所有基于加密货币的犯罪的大部分洗钱活动。Suex 是这些服务中最大和最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多最大的网络威胁构成重大打击，包括领先的勒索软件攻击者、诈骗者和暗网市场运营商。 Suex 是什么？Suex 是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外交易经纪商。然而，它在那里没有已知的实体存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东的其他地区开展业务。Suex 声称它可以在这些分支机构将持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。
Suex 的区块链足迹Suex 作为嵌套服务运行，这意味着它使用大型交易所托管的地址运行，以利用这些交易所的流动性和交易对。虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有将嵌套服务保持在足够高的合规标准，这意味着它们可能被用于洗钱。 (责任编辑：admin) |
图片：位于莫斯科市莫斯科市联邦东塔 12 号的 Suex 办公地点电梯银行的涉嫌 Suex 员工的照片 (L) 和在 Suex 办公套房内拍摄的照片 (R)（地图由谷歌地图提供）。