尽管 2020 年超过一半的比特币付款量用于交易所，但其中大部分来自五个国家 / 地区的交易所：美国、开曼群岛、韩国、日本和塞舌尔。美国交易所获得的收益最多，占全球比特币总量的 10％，或交易所获得的比特币总量的 19％。

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

发送到高风险交易所的比特币交易量占比创历史新低

到 2020 年，高风险交易所在全球比特币交易量中所占百分比下降了 59％。有几种因素可以确定何时将实体归类为「高风险交易所」，这些因素包括但不限于以下因素：

• 众所周知的不良行为者，
• 有意设法规避 AML 和 KYC 措施，
• 与众所周知，经常不与执法和监管机构合作。

高风险的交易所以洗钱而闻名。尽管犯罪分子继续将高风险交易所用作许可途径，但 CipherTrace 调查人员继续在犯罪资金的接收端看到更集中、主流的交易所。通常犯罪分子在试图通过使用果皮链、混合器或其他混淆技术混淆资金并将其与犯罪来源隔离后再使用这些交易所。

2020 年恐怖分子对加密货币的使用

恐怖主义组织及其支持者和同情者一直在寻找新的方法筹集和转移资金，避免被执法机构发现或追踪。像加密货币这样的资产必定引起他们的注意，该资产无需进行尽职调查或保存记录就可以在世界范围内即时进行假名化价值传输。幸运的是，区块链分析以及执法机构的勤奋调查已导致 2020 年恐怖分子融资网络的重大挫败。

司法部没收加密货币捐款，致使恐怖主义资金损失了 200 万美元

2020 年 8 月 13 日，美国司法部宣布从基地组织、伊斯兰国和哈马斯等著名恐怖组织手中没收 200 万美元的加密货币。这些资金来自这些团体通过社交媒体和自己的网站在线募集的加密货币捐赠。

「我们的敌人使用现代技术、社交媒体平台和加密货币促进他们的邪恶和暴力的议程，这不会让任何人感到惊讶……」

–美国前司法部长威廉·巴尔

这些恐怖组织使用加密货币购买武器，训练特工并支付国际运输费用。时任司法部长的威廉·巴尔（William Barr）说：「我们的敌人使用现代技术、社交媒体平台和加密货币促进其邪恶和暴力的议程，这不会让人感到惊讶。」

当局与秘密行动者共同进行了调查。根据 IRS 的 Don Fort 的说法，恐怖分子除了捐款外，还通过假冒的慈善机构和诈骗活动筹集资金。这些诈骗活动涉及与冠状病毒大流行有关的防护用品的销售。 (责任编辑：admin)