「根据建议 16 （INR. 16）的解释性说明，各国应根据虚拟资产活动和 VASP 运营的跨境性质，将所有虚拟资产转账视为跨境电汇而不是国内电汇。」

-FATF 金融行动工作组

出于这个原因，FATF 在其 2019 年 6 月的虚拟资产指南中决定「根据建议 16 的解释性说明（INR.16），基于虚拟资产活动和 VASP 操作的跨国性质，各国应将所有虚拟资产转账视为跨境电汇而不是国内电汇。」

超过三分之一的跨境比特币交易量以明显薄弱的 KYC 形式发送给交易所

2020 年，跨境比特币交易占全球 VASP 流出量的 84％。跨境比特币交易量的三分之一（36％）流向了 KYC 程序薄弱或漏洞百出的 VASP。

美国聚焦

按管辖区更深入地研究 VASP 的流入和流出，发现 98％的美国 VASP 流出的比特币交易量来自具有强大 KYC 程序的交易所。在分析 2020 年美国 VASP 的对外交易量时，CipherTrace 研究人员发现，发送给虚拟资产服务提供商的比特币交易量中有 24％流向了 KYC 薄弱或漏洞百出的 VASP。在 24％的交易所间交易量中，有 98％是跨境交易。相比之下，与实力雄厚的 KYC 进行交易的交易所间交易量中，只有 44％是跨境交易。

「…… CipherTrace 发现交易所间跨境交易量中有 41％发送到 KYC 薄弱或漏洞百出的 VASP。」

总体而言，当查看美国 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现交易所间比特币交易量的 58％是跨境的，其中 41％的跨境交易量发送到 KYC 薄弱的 VASP 。

相反，当查看美国 VASP 的流入量时，入境的交易所间比特币交易量的 74％是跨境的。在这一跨境交易量中，有 50％来自于 KYC 行为薄弱或漏洞百出的加密货币交易所。

进入或来自脆弱或漏洞百出的 VASP 的跨境交易所占的高比例使「旅行规则」法规的目的严重复杂化。这些缺乏 KYC 的 VASP 可能不会收集或保留执法部门所要求的可行情报所需的信息。

_资料来源：CipherTrace 加密货币情报

全球跨境比特币交易量

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

查看在韩国注册的 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现 63％的交易所间的比特币交易量是跨境的，其中 53％的跨境交易量发送到 KYC 明显脆弱的 VASP。

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