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美国检察官正试图返还从「 Banana.Fund」众筹项目的受害人那里获得的 650 万美元的加密货币，这是一个所谓的庞氏骗局。 官方报告未按名称标识 Banana.Fund 的运营方。但是，几名涉嫌诈骗的受害者证明该基金由英国人理查德·马修·约翰·奥尼尔（Richard Matthew John O'Neill）（又名「乔·库克」）经营。 联邦检察官指控香蕉基金的管理人向投资者承认他的项目失败了，承诺返还 170 万美元，但后来又没有兑现。检察官声称，这位行政官员随后秘密开始了一项洗钱和退款计划，导致美国特勤局（USSS）扣押了 482 比特币（BTC）和 1721868Tether （USDT）。 该诉讼于 7 月 29 日在美国哥伦比亚特区地方法院提起，旨在使联邦政府拥有资产的所有权，以便将其归还受害者。 司法系统对待加密货币的方式可以揭示法律对待加密货币的前进方向。随着各国政府想方设法将被盗或被骗的资金归还其合法所有者，其影响将远远超出这一特定案件的范围。 Centra Tech Inc. 联合创始人涉嫌 2500 万美元骗局7 月 13 日，Centra Tech Inc. 的联合创始人 Sohrab「Sam」Sharma 正式认罪，因为他参与了一场骗局，通过首次公开募股 (ICO) 从投资者那里窃取了超过 2500 万美元。他的公司在包括拳击手弗洛伊德·梅威瑟 (Floyd Mayweet) 和音乐家 DJ 哈立德 (DJ Khaled) 在内的名人的帮助下推动了首次公开募股 (ICO)。 这三人还被指控谎称他们有一位毕业于哈佛大学的首席执行官，拥有 20 多年的商业经验，与万事达卡 (MasterCard) 和 Visa 等大公司建立了合作伙伴关系，并在超过 38 个州持有执照。检察官声称，他们兜售这些谎言是为了诱使投资者向欺诈性的 Centra 代币骗局投入更多资金。 中国警方破获套利诈骗案，价值 1500 万美元的加密货币和超级跑车7 月 9 日，中国公安部宣布，他们从涉嫌销售假币的新型诈骗运营商手中查获了 1500 万美元的密码和价值 200 万美元的超级跑车。这次行动拘捕十名涉嫌操控诈骗计划的人。 根据该部的说法，这是中国第一例举报的刑事案件，据称受害者是使用区块链智能合约诈骗受害者以产生假加密货币的。此案最早于 2020 年 4 月由一名被称为李的受害者向警方报告，他加入了一个名为「火币全球套利 HT 华人社区」的 Telegram 组织。 根据 Li 的说法，该组织宣传了一个区块链智能合约，该合约据称产生了 Huobi Tokens （HT），可以产生套利机会，回报率为 8％。Li 解释了智能合约的工作原理：「简单来说，您将一个 ETH 单位发送到指定地址，您将收到 60 HT。然后您可以出售它以获取差价。」 但是，在 Li 向 Telegram 组管理员提供的以太坊地址发送了 10 ETH 之后，他获得的 600 HT 是伪造的代币，无法存入出售。 (责任编辑：admin) |