在重新评估 BitMEX 的 KYC 后，CipherTrace 发现该交易所已经改进了其做法，自本月早些时候我们的地理风险报告发布以来，该交易所的 KYC 评分已从「漏洞百出」(黄色) 转为「强劲」(绿色)KYC 评分。这进一步证实了 BitMEX 加强合规程序的立场，证明聘用新 CCO 的努力没有白费。

Ripple，高管面临 SEC 诉讼

美国证券交易委员会于 12 月 22 日对 Ripple，Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 和该公司的联合创始人 Chris Larsen 提起诉讼，指控该公司出售 XRP 构成发行未注册证券。

Ripple 在一份富国银行 (Wells) 提交的文件中回应了这起诉讼-在这份文件中，面临执法行动的个人或企业有机会提出事实和法律论点，以说服 SEC 不应提起诉讼。在提交给富国银行的文件中，Ripple 声称：「委员会声称 Ripple 发行的 XRP 是投资合同，同时坚称比特币和以太币不是证券，这是在挑选虚拟货币的赢家和输家，在这过程中破坏了基于美国的、对消费者友好的创新。」然而，比特币和以太币的去中心化特性使它们免于 SEC 的强制执行。另一方面，XRP 更加集中。

在 SEC 诉讼结果公布之前，许多交易所已将 XRP 暂停或除牌。该列表包括：Binance.US，Coinbase，eToro 和 Bittrex。一些拥有 XRP 头寸的投资公司，例如 Greyscale 和 Bitwise Asset Management，也已经清算了所持股份。

Garlinghouse 在 SEC 做出决定前一个月的 PompPodcast 节目中表示，他相信，在 XRP 被宣布为证券的「假设情景」下，他的公司仍将蓬勃发展。加林豪斯后来补充说，「超过 90% 的 RippleNet 客户不在美国。」然而，这起诉讼和随后的退市导致 XRP 价格暴跌，而大多数硬币仍然看涨，影响了无数与 Ripple 或美国没有联系的 XRP 零售持有人。

虚拟预审定于 2021 年 2 月 22 日进行。

FinCEN 因 Helix Mixer 运营商与臭名昭著的黑市有关的比特币洗钱计划处以 6000 万美元罚款

今年 2 月，联邦执法部门以洗钱罪逮捕了俄亥俄州阿克伦市的拉里·迪恩·哈蒙，这是加密货币匿名服务最重要的一次行动。哈蒙的螺旋「暴跌」操作移动了大约 3 亿美元的比特币。司法部指称，Helix 曾与现已停业的地下市场 AlphaBay 合作，该市场以毒品交易和其他非法活动闻名，直到 2017 年被执法部门关闭。

根据起诉书，Helix 使客户能够以一种旨在隐藏交易和比特币所有者的方式发送比特币。把一个玻璃杯或「搅拌机」想象成一个类似于搅拌机的东西，你可以把各种各样的水果放进搅拌机里做成冰沙。一旦叶片旋转，几乎不可能区分香蕉和草莓。同样，一旦匿名服务将干净的加密货币与被盗或用于贩毒等犯罪活动的加密货币混合，就很难追查不良资金的来源。美国国税局刑事调查处处长唐福特（donfort）表示：「Helix 的厚颜无耻应该是这次行动对普通市民最可怕的一面。「有坏人，也有罪犯为数百起其他犯罪提供便利。哈蒙行动的唯一目的是对执法机关隐瞒犯罪交易。 (责任编辑：admin)