Coincheck 黑客盗取的加密数字货币在日本首次正式没收8 月 19 日，东京地方法院发布了一项命令，扣押从东京的加密货币交易所 Coincheck 窃取的部分挪用资金。2018 年，Coincheck 被黑客攻击，攻击者盗窃了超过 5 亿美元的新经币 NEM （XEM）。当时，它是迄今为止最大规模的加密黑客攻击之一。但是，此后，XEM 代币的价值下降了 93％。最初的价值现在估计约为 3,900 万美元。 据报道，法院对大博市医生井居隆（Takayoshi Doi）下达了没收令。Doi 不涉嫌参与 2018 年黑客攻击 ; 但是，他被指控从黑客那里购买了 XEM。 司法部以加密货币挖矿欺诈罪指控 Airbit 创始人8 月 18 日，美国司法部发布了一项起诉书，指控 AirBit 运营商进行国际欺诈、洗钱和通过一家所谓的加密货币公司欺诈个人。 AirBit Club 的五位创始人-Pablo Rodriguez，Gutemberg Dos Santos，Scott Hughes，Cecilia Millan 和 Jackie Aguilar 自 2015 年初以来一直运营该公司。根据美国司法部的说法，Airbit 被广告宣传为一家加密货币采矿和贸易公司。 接受采访的受害人证明了他们在 Airbit 网站上查看帐户时获利的印象。但是，这些利润实际上是不存在的。相反，Airbit 的运营商将这些资金用于支付他们过分奢侈的生活方式。美国司法部称，该团伙还参与了至少 2,000 万美元的洗钱活动。 马来西亚当局逮捕了窃取了超过 60 万美元电力的加密矿工9 月 1 日，马来西亚国家官员结束了历时三年的加密挖矿行动，该行动窃取了价值逾 60 万美元的电力。 该国能源委员会区域主任纳兹林·阿利姆·萨迪基（Nazlin Alim Sadikhi）表示：「我们发现安装了非法线路，以便直接供电，而不是通过 TNB 电表供电。」 萨迪基（Sadikhi）解释说，该集团最大的加密采矿设备包括 100 多个单独的采矿设备，并且已经不间断地运行了三年。该计划的实施者每月只需支付 7 至 14 美元的电费，但每月消耗的电力价值超过 20,000 美元。 美国货币监理署 OCC 首次对一家总部位于纽约的银行采取执法行动，指控其缺乏加密货币「反洗钱」合规2020 年 1 月 30 日，美国货币监理署（OCC）对纽约的 M.Y. Safra 银行（MYSB）发起了首个与加密货币相关的执法行动，这是美国首次对银行采取执法行动。OCC 称，两年多来，MYSB 未能完全审查其高风险辖区中的加密货币客户和交易。 该命令完全集中在银行数字资产客户 (DACs) 合规和监控方面缺陷的反洗钱 (AML) 实践。报告中提到的缺乏反洗钱控制措施包括在没有足够的客户尽职调查（CDD）的情况下为 DAC 开立账户，以及缺乏对与这些客户相关的可疑交易的充分监控和调查。这些实体包括加密货币交易所、比特币 ATM 运营商、ICO、孵化器和虚拟 OTC 以及其他与加密相关的业务。 (责任编辑：admin) |