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Chainalysis 或 CipherTrace。他们可以为交易所或者金融机构提供反洗钱（AML）相关的业务，所以他们对于地址的分类会更关注这方面，比如可以根据链上数据分析某个地址是否与此前标记过的「问题」（黑色产业等）地址有过关联交易，或者是否有针对资产进行过「去匿名化」的操作（比如使用 Tornado.Cash），当然他们的分析方法远不止这些简单的逻辑。 而 Nansen 的分类方式则是几种方式混合实现的，除了标记出投资机构和 KOL 的地址之外，还会根据算法方式自动识别的方式为地址打上一些特殊的「分类标签」，比如可以根据用户的资金体量和历史成绩打上「Smart Money」（聪明的钱）或「巨鲸」的模糊标签，虽然并不能得知标签背后的具体用户是谁，但是可以用这类标签标记出用户画像。
Nansen 向链闻表示，他们有专职团队负责地址的标记，主要依赖于三种方法：算法、人工调查、社区提交。比如「巨鲸」和「Smart Money」的地址，就可以根据人为设定的一些规则，然后进行判定。每天标记的地址数量为 15 万至 20 万个，目前已标记的地址总量为 8500 万个，所以算法是其中最主要的方法。 而对于那些特定的地址，Nansen 的团队就可以根据用户或机构自己的披露、ENS （有部分用户会通过以太坊域名系统披露自己的钱包地址信息），或者结合投资机构的持仓数据进行定位，以锁定特定地址。
这个牵扯到比较繁琐和非标准化的部分，但是如果有专人负责这些信息的收集并加以研究，可以节省用户许多的时间。毕竟这个市场中的机构、KOL、社区的数量非常庞大，就算这些是公开信息，普通用户也没这么多精力和时间能统计完全。 数据分析、聚合仪表盘等工具针对这些打完标签的地址，Nansen 就可以利用链上数据完全公开的特性，进行进一步的数据追踪和整理，由于链上的代币、DeFi 业务的数量体量很大，任意组合都能提供各式各样的仪表盘工具。 最简单的就是可以关注某些某些项目、代币的持仓 数据，核心参与方有哪些知名的机构，他们近期的增减仓的趋势等。其实这些在 (责任编辑：admin) |
甚至还有「史诗级 NFT 收藏者」和「重度交易者」这类标签
ETH 持仓排行榜，大多已打上标签